合同诈骗罪构成要件与辩护指南

引言

“合同诈骗罪如何认定？构成要件有哪些？”

合同诈骗罪是经济犯罪中的常见类型，对市场秩序和当事人权益影响重大。《刑法》《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》等法律法规对合同诈骗罪作出了明确规定。了解合同诈骗罪的构成要件与辩护，对于有效维护当事人合法权益具有重要意义。

一、合同诈骗罪的基本构成

（一）犯罪主体

*一般主体.合同诈骗罪的主体是一般主体，包括自然人和单位。

*自然人犯罪.年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人可以成为本罪主体。

*单位犯罪.单位可以成为合同诈骗罪的主体，对单位判处罚金。

（二）主观方面

*非法占有目的.行为人必须具有非法占有对方当事人财物的目的。

*故意认定.合同诈骗罪只能由直接故意构成。

*推定认定.根据行为人的客观行为推定其主观上是否具有非法占有目的。

（三）客观方面

*利用合同形式.行为人必须利用经济合同的形式进行诈骗。

*数额较大.合同诈骗数额必须达到较大标准。

*欺骗手段.行为人必须采用欺诈手段，使对方当事人陷入认识错误。

二、合同诈骗罪的行为方式

（一）以虚构的单位签订合同

*虚构主体.行为人虚构根本不存在的主体与他人签订合同。

*假冒名义.行为人假冒其他单位的名义与他人签订合同。

*伪造印章.行为人伪造其他单位的印章与他人签订合同。

（二）以伪造、变造、作废的票据作担保

*伪造票据.使用伪造的汇票、本票、支票等票据作为合同担保。

*变造票据.使用变造的票据作为合同担保。

*作废票据.使用已经作废的票据作为合同担保。

（三）收受对方财物后逃匿

*收受财物.收受对方当事人支付的货款、定金、保证金等财物。

*逃匿表现.行为人在收受财物后逃匿，拒不履行合同义务。

*认定标准.根据逃匿的时间、方式、原因等综合认定是否属于合同诈骗。

（四）其他欺骗手段

*虚构货源.虚构合同标的物货源，收取货款后不履行。

*虚假担保.虚构抵押物、质押物或者提供虚假保证。

*拆东补西.将收受的财物用于其他用途，拆东墙补西墙。

三、合同诈骗罪的认定标准

（一）数额标准

*数额较大.合同诈骗公私财物数额在二万元以上的，应当认定为数额较大。

*数额巨大.合同诈骗公私财物数额在二十万元以上的，应当认定为数额巨大。

*数额特别巨大.合同诈骗公私财物数额在一百万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

（二）情节认定

*多次诈骗.多次实施合同诈骗，未经处理的，数额累计计算。

*造成损失.因合同诈骗造成对方当事人重大经济损失的。

*社会影响.合同诈骗行为造成恶劣社会影响的。

（三）此罪与彼罪

*与诈骗罪.合同诈骗罪与诈骗罪是特别法与一般法的关系。

*与民事欺诈.合同诈骗罪与民事欺诈的主要区别在于主观上是否具有非法占有目的。

*与合同纠纷.合同纠纷与合同诈骗的主要区别在于主观上是否具有非法占有目的。

四、合同诈骗罪的量刑标准

（一）数额较大的量刑

*基本刑.数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

*罚金刑.应当并处一定数额的罚金，或者单处罚金。

*从轻情节.有自首、立功、如实供述、退赃退赔等情节的，可以从轻或减轻处罚。

（二）数额巨大的量刑

*加重刑.数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

*罚金刑.应当并处罚金，罚金数额与犯罪数额相关。

*特别情节.犯罪情节特别严重的，可以适当加重处罚。

（三）数额特别巨大的量刑

*特别加重.数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

*没收财产.可以并处没收财产。

*死刑适用.数额特别巨大，情节特别严重的，可以判处死刑。

五、合同诈骗罪的辩护要点

（一）主观故意的辩护

*无非法占有目的.行为人没有非法占有的目的，是因为客观原因导致无法履行合同。

*民事纠纷.行为人与对方当事人之间存在真实的民事纠纷，行为人是正当维权。

*确因困难.行为人因市场变化、经营困难等客观原因暂时无法履行合同，不具有非法占有目的。

（二）客观行为的辩护

*未实施欺诈行为.行为人没有实施任何欺诈行为，合同是真实有效的。

*对方知情.对方当事人对行为人的实际情况是知情的，不存在认识错误。

*证据不足.在案证据不足以证明行为人实施了合同诈骗行为。

（三）数额认定辩护

*数额核实.核实涉案金额是否准确，是否存在重复计算。

*实际损失.以对方当事人的实际损失计算，而非行为人获利的金额计算。

*未遂认定.如果行为人未实际获取财物，可以主张认定犯罪未遂。

六、合同诈骗罪的证据审查

（一）书证审查

*合同文本.审查合同的真实性、有效性及履行情况。

*票据凭证.审查相关票据、凭证的真实性。

*账目记录.审查涉案单位的账目记录是否真实完整。

（二）证人证言审查

*证人身份.审查证人的身份及其与案件的利害关系。

*证言内容.审查证言内容是否前后一致、是否存在矛盾。

*印证情况.审查证人证言与其他证据是否相互印证。

（三）鉴定意见审查

*审计鉴定.对涉案账目进行审计鉴定。

*文书鉴定.对合同、票据等文书进行鉴定。

*电子数据.对电子证据进行鉴定和保全。

七、合同诈骗罪的民事救济

（一）追赃退赔

*追赃范围.追缴犯罪分子违法所得的一切财物。

*退赔义务.犯罪分子应当赔偿被害人因此遭受的全部损失。

*从轻情节.积极退赃退赔的，可以作为从轻处罚情节。

（二）民事诉讼

*另行起诉.被害人可以另行提起民事诉讼要求赔偿。

*合并审理.刑事附带民事诉讼可以一并解决民事赔偿问题。

*执行程序.判决生效后，可以通过执行程序实现赔偿。

八、律师提示

合同诈骗罪涉及复杂的法律问题和证据问题，建议咨询专业律师。

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本文仅供参考，不构成法律意见。具体案件请咨询专业律师。