网络赌博与洗钱犯罪的辩护要点：王吉成律师详解跨境网络犯罪

跨境网络犯罪是近年来司法打击的重点。王吉成律师为您详细讲解网络赌博、洗钱等跨境网络犯罪的辩护要点。

一、跨境网络犯罪概述

常见罪名

罪名	风险等级	刑期
开设赌场罪	⭐⭐⭐⭐⭐	3-10年
洗钱罪	⭐⭐⭐⭐⭐	5-10年
帮信罪	⭐⭐⭐⭐⭐	3年以下
掩隐罪	⭐⭐⭐⭐⭐	7年以下
跨境赌博罪	⭐⭐⭐⭐⭐	3-10年

跨境网络犯罪的特点

特点	辩护意义
技术性强	需要专业技术知识
证据电子化	证据以电子数据为主

• 跨地域性 | 可能涉及多个国家或地区 | | 共同犯罪 | 多人分工，主从犯区分重要 |

二、网络开设赌场罪的辩护

辩护要点

要点一：从犯地位辩护

辩点	内容
受雇佣者	受他人雇佣，听命行事
技术人员	仅提供技术支持

• 客服人员 | 仅提供客服服务 | | 代理人员 | 下级代理，受上线控制 |

要点二：获利辩护

辩点	内容
获利较少	获利相对较少
固定工资	仅领取固定工资
无分红	未参与利润分配

要点三：情节辩护

辩点	内容
时间短	参与时间较短
规模小	赌场规模相对较小
影响小	社会危害相对较小

王吉成律师经验

案例：网络技术人员从犯辩护

当事人小张，为某赌博网站提供技术维护，月薪1万元，获利6万元。

辩护策略：

1. 认定从犯地位：小张受雇于他人，仅负责技术维护
2. 获利分析：小张仅领取固定工资，未参与利润分配
3. 认罪态度：如实供述，认罪认罚，退缴违法所得

办案结果：法院认定小张为从犯，判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年6个月。

三、洗钱罪的辩护

辩护要点

要点一：上游犯罪辩护

辩点	内容
上游未定罪	上游犯罪未定罪
不属于7类犯罪	不属于7类上游犯罪
资金性质不明	资金性质不明确

要点二：主观明知辩护

辩点	内容
不明知是犯罪所得	确实不知道是犯罪所得
无法推定明知	无法推定应当知道
被欺骗	被他人欺骗

要点三：行为性质辩护

辩点	内容
正常交易	是正常商业交易
不知情	不知资金有问题
被利用	被他人利用

王吉成律师经验

案例：转账人员不明知辩护

当事人小李，帮助朋友转账80万元，涉嫌洗钱罪。

辩护策略：

1. 主观明知：小李不知道朋友资金来源，转账价格正常
2. 行为性质：仅是正常转账，未实施其他洗钱行为
3. 获利情况：仅收取少量好处费
4. 认罪态度：如实陈述，积极配合

办案结果：检察院认为主观明知证据不足，作出不起诉决定。

四、跨境犯罪的管辖问题

管辖原则

原则	说明
犯罪地管辖	犯罪地法院有管辖权
被告人居住地	被告人居住地法院有管辖权
结果发生地	犯罪结果发生地法院有管辖权

跨境管辖的特殊性

特殊性	说明
多地管辖	可能涉及多地管辖
管辖冲突	可能存在管辖冲突
协商解决	通过协商确定管辖

五、王吉成律师的建议

建议

建议	说明
尽早请律师	越早请律师越好
准备材料	准备相关证明材料
配合调查	配合司法机关调查
退赃退赔	尽可能退赃退赔

六、结语

跨境网络犯罪是严重犯罪，但专业律师的有效辩护，可以帮助当事人争取从宽处理。

王吉成律师在网络犯罪辩护方面经验丰富。如您需要法律帮助，欢迎联系。

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